Osakeyhtiön Hallituksen Pöytäkirja Malli

Malli Osakeyhtiön Hallituksen Pöytäkirja

Malli Osakeyhtiön Hallituksen Pöytäkirja

Tämä on mallipohja osakeyhtiön hallituksen pöytäkirjalle. Voit käyttää tätä mallia oman yrityksesi kokousten pöytäkirjojen kirjoittamiseen. Pöytäkirjassa on käytetty tunnisteita

, ja tekstielementtien muotoiluun.

Kokouksen tiedot

Päivämäärä: [päivämäärä]

Aika: [klo]

Paikka: [paikka]

Läsnäolijat

Hallituksen jäsenet:

• Jäsen 1
• Jäsen 2
• Jäsen 3

Kutsutut vierailijat:

• Vierailija 1
• Vierailija 2
• Vierailija 3

Esityslistan asiat

1. Asia 1

Päätös: [päätös] [Asiakirjojen ja tiedostojen tarvittavat liitteet]

2. Asia 2

Päätös: [päätös] [Asiakirjojen ja tiedostojen tarvittavat liitteet]

3. Asia 3

Päätös: [päätös] [Asiakirjojen ja tiedostojen tarvittavat liitteet]

Kokouksen päätös

Kokous päätetään [aika]

Tämä on vain malli, jota voit muokata ja täydentää yrityksesi tarpeisiin. Muista säilyttää pöytäkirjat huolellisesti arkistossa.

Osakeyhtiön hallituksen pöytäkirja on tärkeä dokumentti, joka kirjaa hallituksen kokouksen päätökset, keskustelut ja muut merkittävät asiat. Tämä malli on tarkoitettu avuksesi pöytäkirjan laadinnassa.

Osakeyhtiön hallituksen pöytäkirja

Osakeyhtiö:

Kokousaika:

Kokouspaikka:

Läsnäolijat:

1. Kokouksen avaaminen

Kokous avattiin kello ______.

2. Kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin ______. Sihteeriksi valittiin ______. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin ______ ja ______.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista muutoksin.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja muutoksin.

6. Asiat

Asia 1:

Tekstiä asiaan liittyen

Asia 2:

Tekstiä asiaan liittyen

Asia 3:

Tekstiä asiaan liittyen

Asia 4:

Tekstiä asiaan liittyen

Asia 5:

Tekstiä asiaan liittyen

Asia 6:

Tekstiä asiaan liittyen

Asia 7:

Tekstiä asiaan liittyen

Asia 8:

Tekstiä asiaan liittyen

Asia 9:

Tekstiä asiaan liittyen

Asia 10:

Tekstiä asiaan liittyen

7. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

8. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään ______ kello ______.

9. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin kello ______.

10. Allekirjoitukset

Kokouksen puheenjohtaja (nimi): _________________________

Kokouksen sihteeri (nimi): _________________________

Kokouksen pöytäkirjantarkastajat (nimet): _________________________

HUOM: Tähän pöytäkirjamalliin voit tehdä tarvittavat muutokset osakeyhtiösi tarpeiden mukaan. Lisää esimerkiksi yhtiön tarkka nimi, kokousajan ja -paikan tiedot sekä läsnäolijoiden nimet.

Tämä malli on tarkoitettu avuksesi. Varmista silti, että pöytäkirjasi täyttää kaikki lainsäädännön ja yhtiöjärjestyksen vaatimukset.